Pillar 2, net interest expenses and lever-aged buyouts

Loading...
Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

School of Business | Master's thesis

Date

2025-03-30

Department

Major/Subject

Mcode

Degree programme

Master's Programme in Business Law

Language

en

Pages

57

Series

Abstract

The landmark decision by the OECD’s inclusive framework to adopt the model GloBe-rules into legislation in multiple jurisdictions is a historic one, with promises of curbing base erosion and profit shifting by implementing a global minimum effective tax rate of 15%. The EU adopted the model rules via the Minimum Tax Directive, with member states implementing it for fiscal years starting in 2024, making the directive’s impact on the tax base of the EU topical. On the foundation of the Anti-Tax Avoidance Directive, the thesis examines whether the existing legislation is sufficient enough to curb the tax shielding effect, and thus base erosion, caused by leveraged buyouts and intra-group debt through a legal dogmatic lens. Additionally, the thesis explores whether any gaps left behind by the Anti-Tax Avoidance Directive are covered by the Minimum Tax Directive, or if there are still areas left to cover. What we find is that due to investment entities being excluded from anti-tax avoidance frameworks, the directives discussed in this thesis do very little to private equity, which sits at an interesting intersection of the general partner or parent entity being excluded from the influence of the directives, while the acquired companies fall within its scope, thus making group structuring an integral part of tax planning, but also allowing for base erosion.

OECD:n inclusive frameworkin valmisteleman sääntökokonaisuuden hyväksyminen osaksi eri hallintoalueiden lakikokonaisuuksia on historiallinen päätös. GloBE-mallisääntöjen peruslupauksena on vähentää veropohjan rappioitumista ja voittojen siirtoa globaalin efektiivisen 15%:n minimiveroasteen kautta. EU on antanut Minimiverodirektiivin, jonka pohjalta jäsenvaltiot ottavat mallisäännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään alkaen 2024 alkavista tilikausista tehden näin direktiivin vaikutuksesta EU:n veropohjaan ajankohtaisen. Käyttäen verodirektiiviä pohjanaan, tutkielma pohtii oikeusdogmaattiselta näkökannalta onko olemassa oleva lainsäädäntö tarpeeksi kattavaa vähentääkseen velkarahoitteisista yritysostoista johtuvien konsernikorkomenojen vaikutusta veropohjan rapautumiseen. Lisäksi, tutkielma pyrkii selvittämään onko nykyisessä Veronkiertodirektiivissä aukkoja, jotka Minimiverodirektiivi pystyy osaltaan tukkimaan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sijoitusyhteisöjen jättäminen direktiivien vaikutusalueiden ulkopuolelle ei kohdista niiden vaikutusta pääomasijoitustoimintaan. Pääomasijoitukseen keskittyvä yritystoiminta on mielenkiintoisessa yhtymäkohdassa, jossa emoyhtiö on direktiivien vaikutusalueiden ulkopuolella, kohdeyhtiöiden silti ollessa direktiivien vaikutusalueen sisällä. Tämän yhtymäkohdan seurauksena organisaatiorakenteen merkitys verosuunnittelussa korostuu, mikä taas mahdollistaa veropohjan rappioitumisen yhä edelleen.

Description

Supervisor

Scherleitner, Moritz

Thesis advisor

Salmelin, Mirja

Keywords

Pillar 2, Pillar two, anti-tax avoidance directive, leveraged buyouts, private equity, LBO

Other note

Citation