aalto1 untyped-item.component.html

Flying under the radar? – Stealth acquisitions in the Nordics

Loading...
Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

School of Business | Master's thesis

Department

Major/Subject

Mcode

Language

en

Pages

42

Series

Abstract

This thesis studies stealth acquisitions in the Nordics - meaning mergers structured to avoid antitrust review by staying just below notification thresholds. Following methodology from Kepler et. al. (2023) and using data of M&As and merger reviews from 2004–2024, I document results of Nordic review processes, showing that approximately 85% of deals that enter phase 2 for closer review can still be implemented in the end. I find evidence of deal bunching just above the observable thresholds, with an approximately 40% decrease in deals at +5% above the threshold based on total revenue, indicating strategic avoidance. While payment structure and ownership show no consistent patterns in predicting avoidance, deals advised by Nordic-based financial advisors are less likely to fall just below thresholds. Call-in powers do not show significant deterrent effect. My findings suggest potential engineering of M&As to avoid merger review, documenting first evidence of the phenomena outside the U.S., where it was recently first identified.

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee niin sanottuja piilotettuja yritysostoja Pohjoismaissa - yritysjärjestelyjä, jotka on rakennettu siten, että ne välttelevät kilpailuviranomaisten tarkastelua pysyttelemällä juuri ilmoituskynnyksen alapuolella. Hyödynnän Kepler ym. (2023) tutkimusmetodologiaa sekä yrityskauppa- ja viranomaisvalvontadataa vuosilta 2004–2024. Dokumentoin pohjoismaisten viranomaisten tarkastusprosessien tuloksia ja osoitan, että noin 85 % kaupoista, jotka menevät toisen vaiheen tarkempaan tarkasteluun voidaan lopulta toteuttaa. Havaitsen näyttöä kauppojen kasaantumisesta juuri havaittavien kynnysten yläpuolelle, ja noin 40 % vähentymisen kauppojen määrässä +5% havaittavan kynnyksen yläpuolella liikevaihtoon perustuen, mikä viittaa strategiseen välttelyyn. Maksurakenteella ja omistuksella ei havaita johdonmukaisia yhteyksiä välttelyyn, mutta pohjoismaisia rahoitusneuvojia käyttävät kaupat ovat harvemmin kynnyksen alapuolella. Viranomaisten otto-oikeudella ei havaita merkittävää pelotevaikutusta. Tulokset viittaavat siihen, että yritysjärjestelyjä mahdollisesti muotoillaan viranomaistarkastelun kiertämiseksi, ja ne edustavat ensimmäistä kansainvälistä empiiristä näyttöä ilmiöstä, joka on aiemmin havaittu Yhdysvalloissa.

Description

Supervisor

Joenväärä, Juha

Other note

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By